पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (TMC) के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत बुधवार को एक कड़ा आदेश जारी करते हुए टीएमसी के 440 करोड़ रुपये के बैंक डिपॉजिट को फ्रीज कर दिया है।
इस कार्रवाई के साथ ही जांच एजेंसी ने यह भी साफ कर दिया है कि मामला सिर्फ चुनावी खर्च का नहीं, बल्कि इसके तार एक बड़े साइबर फ्रॉड (Cyber Fraud) और लग्जरी चार्टर्ड फ्लाइट्स की फंडिंग से जुड़े हो सकते हैं।
1. साइबर फ्रॉड के पैसे से भरा गया पार्टी फंड? समझिए पूरा मामला
इस जांच की शुरुआत किसी राजनीतिक चंदे से नहीं, बल्कि एक आपराधिक साजिश के खुलासे से हुई है। इस पूरे मामले का घटनाक्रम (Chronology) इस प्रकार है:
- जून में दर्ज हुई शिकायत: इसी साल जून महीने में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगा था कि एक बड़े साइबर फ्रॉड से लूटी गई रकम को कथित तौर पर टीएमसी के कुछ बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया है।
- पुलिस की एफआईआर और पहला एक्शन: इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर (FIR) दर्ज की और मामले की गंभीरता को देखते हुए टीएमसी के तीन खातों से होने वाले डेबिट ट्रांजैक्शन पर तुरंत रोक लगा दी।
- ईडी की एंट्री: चूंकि मामला सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा था, इसलिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत ईडी ने इस केस को अपने हाथ में ले लिया।
2. 2024 लोकसभा चुनाव, चार्टर्ड फ्लाइट्स और शेल कंपनियों का नेटवर्क
ईडी की रडार पर सिर्फ 3 खाते नहीं हैं। जांचकर्ता अब टीएमसी के कम से कम 18 बैंक अकाउंट्स को खंगाल रहे हैं। एजेंसी का आरोप है कि एविएशन, ट्रैवल और शेल कंपनियों के एक बड़े नेटवर्क के जरिए 150 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम का संदिग्ध लेन-देन किया गया है।
- चुनावी कैंपेन की जांच: ईडी इस एंगल की गहराई से पड़ताल कर रही है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी नेताओं द्वारा इस्तेमाल की गईं चार्टर्ड फ्लाइट्स के खर्च को छिपाने के लिए कई कंपनियों के जरिए फंड को घुमाया (Round-Tripping) गया था।
- विमानों की खरीद पर शक: एजेंसी साल 2023 से 2026 के बीच ‘केयरवेल एविएशन’ द्वारा खरीदे गए एयरक्राफ्ट (विमानों) के मामले की भी जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस खरीद का पैसा कहां से आया था।
3. कोलकाता में 5 ठिकानों पर रेड, जब्ती की कार्रवाई
इस बड़े रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए ईडी की टीमों ने मंगलवार को कोलकाता में 5 अलग-अलग रणनीतिक जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की।
- इन पर कसा शिकंजा: जांच एजेंसी ने केयरवेल ट्रैवल्स, विंडबोर्न एविएशन, अनीता टूर्स, एक इलेक्टोरल ट्रस्ट और एक नामी चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) के दफ्तरों पर छापा मारा।
- डिजिटल सबूत बरामद: छापेमारी के दौरान इन ठिकानों से कई महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज, बेनामी ट्रांजैक्शन की फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज (लैपटॉप, हार्ड डिस्क) जब्त किए गए हैं, जो इस मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का पर्दाफाश कर सकते हैं।
