ED ने मनी लॉन्ड्रिंग की एक बड़ी जांच में रिलायंस कंपनी के हेड अनिल अंबानी के खिलाफ अब तक की सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई की है. एजेंसी ने कंपनी की 3,084 करोड़ रुपए से अधिक की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है. 20,000 करोड़ रुपए के यस बैंक लोन फ्रॉड और फंड हेराफेरी में ED की यह बड़ी कार्रवाई सीधे तौर पर यस बैंक लोन धोखाधड़ी मामले से जुड़ी है.
आरोप है कि अनिल अंबानी की कंपनियों में विशेष रूप से रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL) ने 20,000 करोड़ से अधिक की लोन राशि का कथित तौर पर दुरुपयोग किया. इस रकम को अवैध तरीके से ग्रुप की ही अन्य संस्थाओं में भेजकर फंड की हेराफेरी की.
जांच में ये भी सामने आया है कि आम जनता के म्यूचुअल फंड के माध्यम से जमा किए गए धन को यस बैंक के जरिए ग्रुप की कंपनियों तक पहुंचाया गया, जो नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) बन गए.
संस्था की जब्त राजसात में शामिल हाई-प्रोफाइल की 40 से अधिक संपत्तियां. जिनका कुल मूल्य 3,084 करोड़ रुपए है. ये कार्रवाई इस गंभीरता को दर्शाती हैं की संपत्ति का ठिकान और पारिवारिक आवास जैसे मुंबई के पॉश पाली हिल इलाके में स्थित अनिल अंबानी का आलीशान बंगला. कार्यालय परिसर नई दिल्ली में स्थित ग्रुप के मुख्य कार्यालय, रिलायंस सेंटर का एक प्लॉट. पैन-इंडिया एसेट्स जैसे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई कांचीपुरम सहित, और पूर्वी गोदावरी में फैले कई कार्यालय, आवासीय इकाइयाँ और प्लाट .
मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में ED का बड़ा मोड़. ED इस मामले की जांच लंबे समय से कर रही है. इससे पहले भी, एजेंसी ने ग्रुप की 50 कंपनियों और अधिकारियों के 35 परिसरों की तलाशी ली गई थी. अगस्त में, अनिल अंबानी से भी इस मामले के संबंध में लंबी पूछताछ की गई थी. ये कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट(PMLA) की धारा 5(1) के तहत की गई है, और इसे अनिल अंबानी और उनके रिलायंस ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है.
